Blockchain y criptomonedas
Pericia blockchain: rastreo de criptomonedas y cuentas
Las transacciones en blockchain son públicas y permanentes. Siguiendo los fondos de dirección en dirección se llega al exchange donde el titular se identificó, y ahí la justicia puede pedir sus datos.
Cuándo se necesita
Casos en los que interviene el perito
- Estafas de inversión cripto y falsos brokers.
- Pagos de extorsión o de rescate de ransomware.
- Sucesiones o divorcios con criptoactivos no declarados.
- Fraudes con USDT en operaciones P2P.
- Valuación de criptoactivos a una fecha determinada.
Procedimiento
Cómo trabaja el perito
Cada paso queda documentado para que la evidencia pueda verificarse en el expediente.
Recolección
Se reúnen los identificadores de transacción (TXID), las direcciones, las capturas de la plataforma y las comunicaciones con la contraparte.
Rastreo on-chain
Se siguen los fondos por la red y se identifican pasos por mezcladores, puentes entre redes y conversiones.
Atribución
Se agrupan direcciones y se identifican los servicios que las controlan, en especial exchanges que exigen identificación.
Oficios
Se define a qué exchange pedir qué: datos KYC, direcciones IP, depósitos y retiros.
Informe
Se entrega el informe con el grafo del flujo de fondos y una tabla verificable de transacciones.
Qué recibe
Qué se entrega
- Entregable 1Informe técnico pericial
- Entregable 2Grafo del flujo de fondos
- Entregable 3Tabla de transacciones con enlaces a exploradores públicos
- Entregable 4Modelos de oficio a exchanges
Preguntas frecuentes
Blockchain y criptomonedas: preguntas frecuentes
¿Se pueden recuperar criptomonedas robadas?
La pericia no recupera fondos: identifica dónde están. Si llegaron a un exchange, la justicia puede ordenar su congelamiento, por eso actuar rápido es decisivo.
¿Qué datos hacen falta para empezar?
Los identificadores de transacción (TXID), las direcciones involucradas, capturas de la plataforma y las comunicaciones con la contraparte.
¿Se puede rastrear USDT en la red TRON?
Sí. Además, el emisor de USDT puede congelar direcciones a pedido de autoridades, lo que hace valioso identificarlas pronto.
¿Y si los fondos pasaron por un mezclador?
Dificulta el rastreo pero no siempre lo impide. El análisis de montos y tiempos permite muchas veces retomar la pista.
¿Sirve en un divorcio o una sucesión?
Sí, para identificar tenencias de criptoactivos y valuarlas a una fecha determinada.
Otros servicios
Otros servicios relacionados
El caso se consulta por WhatsApp
La primera consulta es por WhatsApp. El perito indica qué evidencia conviene preservar ya y cuál es el camino más corto hasta el informe.
Ubicación
Dónde queda el estudio
Pte. Perón 328, piso 3, Capital Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).