Fraude bancario y delitos informáticos
Fraude bancario, estafas virtuales y delitos informáticos
Transferencias no reconocidas, préstamos pedidos a nombre de la víctima, cuentas tomadas por phishing. Reconstruir cómo pasó es la base de la denuncia y del reclamo al banco.
Cuándo se necesita
Casos en los que interviene el perito
- Transferencias que la víctima no reconoce.
- Préstamos preaprobados tomados por terceros.
- Robo de cuentas de WhatsApp, billeteras virtuales o redes.
- Phishing, llamadas falsas del banco y SIM swap.
- Ransomware y accesos indebidos en empresas.
Procedimiento
Cómo trabaja el perito
Cada paso queda documentado para que la evidencia pueda verificarse en el expediente.
Contención
Se bloquean los accesos comprometidos y se preserva la evidencia antes de que se pierda.
Recolección
Se reúnen mensajes, llamadas, correos, comprobantes y registros de acceso.
Reconstrucción
Se arma la línea de tiempo y se identifica cómo entró el atacante.
Pedidos al banco
Se definen los puntos de pericia y los registros a solicitar: IP, dispositivo y hora de cada operación.
Informe
Se entrega el informe técnico para la denuncia penal y el reclamo civil.
Qué recibe
Qué se entrega
- Entregable 1Informe técnico del incidente
- Entregable 2Línea de tiempo de los hechos
- Entregable 3Soporte técnico para la denuncia penal
- Entregable 4Puntos de pericia para el reclamo al banco
Preguntas frecuentes
Fraude bancario y delitos informáticos: preguntas frecuentes
¿Qué hacer primero si vaciaron una cuenta bancaria?
Llamar al banco y bloquear los accesos, hacer la denuncia y no borrar mensajes, correos ni registros de llamadas. Todo eso es evidencia.
¿El banco debe devolver el dinero?
Depende de cada caso y lo definen el abogado o el juez. La pericia aporta los hechos técnicos: cómo se accedió, desde qué dispositivo y qué controles fallaron.
¿Qué es el SIM swap?
Es cuando un tercero consigue un duplicado del chip de la víctima y recibe sus SMS y llamadas, incluidos los códigos de verificación del banco.
¿Sirve la pericia si ya se hizo la denuncia?
Sí. El informe se incorpora a la causa y suele orientar los pedidos de información a bancos y empresas de telefonía.
¿Se atiende a empresas atacadas por ransomware?
Sí: preservación, análisis forense del incidente e informe para la denuncia y la aseguradora.
Otros servicios
Otros servicios relacionados
El caso se consulta por WhatsApp
La primera consulta es por WhatsApp. El perito indica qué evidencia conviene preservar ya y cuál es el camino más corto hasta el informe.
Ubicación
Dónde queda el estudio
Pte. Perón 328, piso 3, Capital Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).