Guardar los identificadores de transacción
Cada envío tiene un identificador único (TXID o hash de transacción). Se busca en el historial de la billetera o del exchange y se guarda junto con las direcciones de origen y destino. Es el punto de partida del rastreo.
Conservar todas las comunicaciones
Chats, correos, perfiles, sitios de la falsa plataforma y comprobantes. No se debe discutir con el estafador ni avisarle que habrá una denuncia.
Hacer la denuncia y avisar al exchange
La denuncia penal abre la puerta a los oficios. Si los fondos se enviaron desde un exchange, corresponde informarle lo ocurrido: puede marcar las direcciones de destino.
Cómo se rastrean los fondos
La blockchain es pública. Siguiendo las transacciones se identifica si los fondos llegaron a un exchange con identificación de usuarios. En ese caso la justicia puede pedir los datos del titular y, a veces, congelar el saldo.
Por qué la velocidad importa
Mientras los fondos siguen en un exchange o en una dirección congelable, hay margen de acción. Cada día que pasa aumenta la posibilidad de que se conviertan o se retiren.